Самый простой способ пройти проверку компании и расширенную проверку
Идентификатор юридического лица (LEI) – это уникальный 20-символьный код, который идентифицирует любой мировой бизнес, занимающийся приемом или осуществлением финансовых платежей. Определенные стандартом ISO 17442 и одобренные ведущими экономиками мира (G20), LEI облегчают соблюдение нормативных требований и подтверждают легитимность компаний.
О сайте
- Код LEI – это глобальный идентификатор юридических лиц №1.
- Это надежный показатель легальной организации.
- LEI обеспечивают соответствие трансграничных транзакций.
- Записи LEI прозрачны и легко проверяемы.
- Коды LEI упрощают процедуры отчетности перед регуляторами рынка.
- Гибкие планы и низкие цены
- Многолетние скидки
- Автоматизированный процесс подачи заявки на LEI и управление без лишних усилий
- Круглосуточная специализированная поддержка
- Круглосуточная специализированная поддержка
Поддерживаемые организации
Зарегистрированные компании
Некоммерческая / благотворительная организация
Фонды и трасты
Правительственные организации
Индивидуальные предприниматели
Филиалы
Характеристики статистики
Аккредитованный РА GLEIF
2,552,999 номеров LEI по всему миру
Ускоренная проверка SSL
Лучший идентификатор доверия
Структура кода LEI
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Идентификатор LOU | Reserved characters | Идентификатор Entify | ID проверки | ||||||||||||||||
| Четырехсимвольный префикс, назначаемый только для каждого LOU | Два зарезервированных символа, установленные на ноль | Часть кода, относящаяся к конкретной организации, генерируется и присваивается LOU в соответствии с прозрачной, обоснованной и роботизированной политикой распределения | Две контрольные цифры, как описано в стандарте ISO 17422 | ||||||||||||||||
Как LEI улучшили торговый ландшафт?
После финансового кризиса 2007-2008 гг. необходимость в едином идентификационном коде, присваиваемом каждому финансовому учреждению во всем мире, стала очевидной. Поскольку в каждой стране используются различные системы кодов для идентификации контрагентов, оценка риска и урегулирование финансовых претензий во время развивающегося кризиса представляли собой сложную задачу для многих организаций.
Решение пришло от G20, ведущего форума по международному экономическому сотрудничеству. Уникальный код, метко названный Идентификатором юридического лица (LEI), будет распознавать каждое юридическое лицо и упростит отслеживание транзакций в разных юрисдикциях. Первый код LEI был выпущен в декабре 2012 года.
Как LEI улучшили торговый ландшафт?
Кто регулирует LEI?
Кто регулирует LEI?
Международной организацией, контролирующей присвоение кодов Глобальной системы LEI (GLEIS), является Регулятивно-надзорный комитет (ROC). Чтобы упростить обслуживание и развитие GLEIS, ROC основал Глобальный фонд LEI (GLEIF) – организацию, которая сертифицирует местные операционные подразделения (LOU) для присвоения кодов LEI в различных юрисдикциях.
Что можно определить по коду LEI?
Код LEI – это самый быстрый способ определить юридический статус организации. На первый взгляд, LEI – это просто строка из 20 символов, но это единственный код, повсеместно принимаемый мировыми финансовыми рынками. Все зарегистрированные LEI перечислены в публичной базе данных и включают следующие данные:
- Официальное название юридического лица или управляющего фондом;
- Название реестра и регистрационный номер;
- Организационно-правовая форма компании;
- Код страны ISO;
- Адрес штаб-квартиры;
- Дата, когда LEI был впервые выпущен;
- Дата, когда истекает срок действия LEI;
- Дата последнего изменения информации.
Что можно определить по коду LEI?
Кому нужен код LEI?
Любая компания, являющаяся юридическим лицом, может получить идентификатор юридического лица и попасть в официальный реестр LEI. С каждым месяцем появляются новые нормативные акты, разрешающие включение LEI, и все больше юрисдикций и отраслей требуют коды LEI. По состоянию на июнь 2021 года более 120 нормативных актов предписывают использование LEI как на глобальном, так и на местном уровне. Среди них MiFID II, MiFIR, EMIR, FICOD, Закон Додда-Франка и многие другие.
От жестко регулируемых отраслей, таких как банковское дело и страхование, до частного сектора, для которого коды LEI даже не требуются, компании используют LEI для повышения доверия и дополнительного уровня безопасности. Если Ваша компания попадает в одну из следующих категорий (но не только), то по закону Вы обязаны зарегистрировать код LEI.
- Благотворительные организации;
- Банкиры;
- Брокеры;
- Управляющие фондами;
- Трейдеры;
- Институциональные инвесторы;
- Сотрудники биржи;
- Финансовые посредники.
- Ассоциация и филиалы;
- Правительственные органы;
- Инвестиционные компании и кредиторы;
- Компании с ограниченной ответственностью;
- Индивидуальные предприниматели;
- Владельцы SSL с проверкой компании;
- Владельцы SSL с расширенной проверкой.
LEI – это больше, чем просто нормативное обязательство
Мантра кодов LEI гласит: “Нет LEI – нет торговли”, и хотя это утверждение верно, преимущества LEI выходят далеко за рамки соответствия требованиям. Функция “Флаг соответствия” обеспечивает дополнительный уровень точности, отмечая LEI, прошедшие все проверки качества данных, как активные. Это расширение повышает безопасность процедуры “Знай своего клиента” (KYS) и улучшает обнаружение мошенничества.
Наряду с важной информацией типа “визитная карточка”, справочные данные LEI включают подробную информацию о материнских компаниях. Таким образом, LEI – это единственный идентификатор, который отвечает на два самых важных вопроса: “кто есть кто?” и “кто кем владеет?”. Она связывает материнские организации и их дочерние компании самым прозрачным образом.
LEI – это больше, чем просто нормативное обязательство
И люди, и приложения могут использовать записи LEI
И люди, и приложения могут использовать записи LEI
- Вся база данных LEI доступна через Интернет, API или путем загрузки полного набора данных. LEI обеспечивают многоязычную поддержку имен и адресов, и используются в QR-кодах, штрих-кодах, цифровых подписях, электронных документах, печатях сайтов и т.д.
- Цифровые подписи XBRL, считываемые человеком и машиной, используют LEI, обеспечивая максимальную целостность важнейших документов, таких как финансовая отчетность и годовые отчеты.
- Вы можете использовать LEI при подаче заявки на получение сертификатов SSL/TLS и ускорить процесс выдачи.
LEI в цифрах
- Более 1,9 миллиона организаций по всему миру зарегистрировали свои LEI по состоянию на июль 2021 года.
- Организации, расположенные в Соединенных Штатах, имеют наибольшее количество LEI в одной юрисдикции – 12,9% активной доли LEI. Великобритания (8,7%) и Германия (8,1%) завершают тройку юрисдикций с наибольшим количеством зарегистрированных LEI.
- По данным McKinsey, глобальной консалтинговой компании в области менеджмента, система LEI может сэкономить банковской индустрии от двух до четырех миллиардов долларов США в год на проверках KYC.
LEI в цифрах
LEI – основа финансовых операций
LEI – основа финансовых операций
В постоянно меняющемся мире, где проблемы и потенциальные кризисы не за горами, LEI предлагают организациям предсказуемые и безопасные средства для ведения привычного бизнеса. Идентификатор юридического лица является наиболее важным глобальным показателем законной организации и одобрен сотнями финансовых и экономических регуляторов по всему миру. Благодаря этой особенности, коды LEI обеспечивают самый простой и быстрый способ прохождения проверки компании или расширенной проверки для любого BV и EV SSL-сертификата.